2024-11-25 00:33:29
刑事局偵破跨境詐團銀聯卡洗錢案!(天地傳媒,通天透地,貫穿古今)

(記者林野台北報導)刑事警察局偵破跨境詐團銀聯卡洗錢案!
臺灣新北地方檢察署(張股)、刑事警察局北部詐欺偵查中心(偵查第七大隊)、新北市政府警察局三重分局等,於113年8月26日、11月20日,分別在:新北市、桃園市、臺南市、嘉義縣市、高雄市、屏東縣等地。
查獲嫌犯:李○○(71年次)、許○○(68年次)、陳○○(74年次)、廖○○(85年次)、王○○(52年次)、林○○(81年次)、黃○○(67年次)等7人。
現場查獲贓證物:查扣現金新臺幣(下同)54萬6,000元、手機6支、銀聯卡19張、空白禮物卡30張、存摺4本、收據等贓證物。
刑事警察局日前接獲金融機構通報,指稱有大量銀聯卡帳戶於大陸地區涉及電信詐欺案件,深入追查後發現,詐騙集團自112年3月至10月間,假冒大陸地區公安人員、檢察官等身分,聯繫大陸地區被害人並佯稱涉及詐欺、洗錢犯罪,須依指示配合辦案,誘騙大陸地區被害人將款項匯入指定大陸地區帳戶後,透過刷卡車手先於臺灣某化妝品公司測試刷卡,再至銀樓、車店、大型量販店等地刷卡消費,購買金塊、汽車、禮物卡等,將購得之商品變現洗錢,初估被害人數達70餘人,詐騙洗錢金額達2億餘元。
案經新北地檢署張股主任檢察官指揮偵辦,刑事警察局北部詐欺偵查中心(偵查第七大隊)與新北市政府三重分局等共組專案小組,執行2波拘提搜索勤務,拘提李姓犯嫌等共6人到案,現場查扣現金54萬6,000元、手機、銀聯卡、空白禮物卡、存摺等贓證物,警詢後依刑法詐欺、詐欺危害防制條例、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
銀聯卡近年來已然成為兩岸人民普遍使用之支付工具,其可跨境提款或刷卡消費之特性,淪為不法集團洗錢之工具,將犯罪所得洗回臺灣,相關機關應予重視並精進管理銀聯卡,以減少利用銀聯卡犯罪發生,共同維護金融秩序與社會安定。(天地傳媒,通天透地,貫穿古今)

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