（天地傳媒特派員陳雅君台中報導）臺中地檢署偵破非法「YD支付」境外博弈鉅額洗錢集團！
　臺中地檢署偵破非法「YD支付」境外博弈鉅額洗錢集團，起訴徐○義等8人，聲請沒收洗錢標的逾13億元！
　臺灣臺中地方檢察署（下稱本署）謝孟芳檢察官偵辦「YD支付」非法跨境博弈洗錢集團案，查獲被告徐○義、張○鑫、吳○毅、吳○陞、洪○祺、白○興、朱○哲、陳○龍等8人，涉嫌違反組織犯罪防制條例第3條第1項之發起、指揮或參與犯罪組織、刑法第268條之意圖營利聚眾賭博、洗錢防制法第19條第1項前段之加重洗錢（洗錢財物達1億元以上）、同法第20條第1項第3款之特殊洗錢及商業會計法第71條第1款之明知不實填製會計憑證等罪嫌，依法提起公訴。
　臺灣臺中地方檢察署並向臺灣臺中地方法院（下稱臺中地院）聲請沒收洗錢標的共計新臺幣(下同) 13億9,981萬4,411元。
　本案源於金融機構通報異常交易，本署獲報後，旋即指派謝孟芳檢察官指揮本署重案支援中心檢察事務官、臺中市政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局第四分局、霧峰分局、東勢分局等單位成立專案小組深入追查。經專案小組調查，查獲被告徐○義、吳○毅等人利用合法經營之地產公司作為掩護，於114年9月間起至115年6月止，利用全台各地至少14家人頭公司帳戶與個人網路銀行帳戶從事非法洗錢，開發專屬程式生成虛偽銷貨單與精品發票，並於臺中市西屯區多處民宅架設網路跳轉 VPN 作為技術跳板，遠端提供境外之轉帳水房成員進行資金層轉，以此方式協助博弈網站洗錢，金額高達13億9,981萬4,411元。
　專案團隊進一步追查龐大金流流向，另查獲被告張○鑫化身私人幣商（OTC），利用其管領之公司帳戶收取新臺幣資金，假借「進口貨款」等虛假名義向銀行購買美元外匯，隨後匯往香港 OSL 數字資產有限公司（OSLDS）虛擬貨幣交易所購買泰達幣（USDT），再匯入其專屬虛擬貨幣錢包，以此跨境地下匯兌與轉帳手法，協助不詳客戶購買虛擬貨幣，試圖規避銀行法與特殊洗錢之法規。
　經幣流分析，該特定電子錢包於7個月內，共收轉入1,319萬9,872.35顆USDT，轉出1,319萬8,745.76顆USDT（以美金即期匯率折算，交易總數量之市值高達新臺幣4億2,143萬5,952元），破壞我國金融秩序情節重大。
　本案經專案小組兵分多路，於115年4月20日、6月1日、6月23日發動三波搜索行動，查扣涉案金融帳戶30餘本、數批公司大小章、自製假貨單與假發票、電腦、手機、USBBOX境外水房連線傳接盒及現金64萬餘元，並向臺中地院聲請被告徐○義、張○鑫、吳○毅、吳○陞等4人羈押禁見獲准。同時，為保全沒收、斷絕該不法組織之資金鏈，並向臺中地院聲請扣押裁定獲准，成功保全扣押該集團涉案金融帳戶內之存款資金共計新臺幣1,562萬6,744元及美金81.09元。
　臺灣臺中地方檢察署重申，利用合法公司行號、境外轉帳水房、地下幣商及跨境虛擬貨幣交易所進行之新型態洗錢行為，已嚴重危害國家金融秩序與安定。
　臺灣臺中地方檢察署將持續落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0」，強化與金融機構及警政機關之橫向聯繫與通力合作，秉持「截斷金流、從嚴查緝」之原則，從嚴從速究辦境外轉帳機房、不法組織與地下金流，澈底剝奪犯罪所得，以維護我國金融體系之誠信與人民財產安全。

（照片臺灣臺中地方檢察署、臺灣臺中地方法院提供）（天地傳媒，通天透地，貫穿古今）