（天地傳媒特派員林海台北報導）刑事局偵破記帳士等18人協助洗錢集團設立28家公司 洗錢達81億元！
　警政署刑事警察局11月12日上午10時30分配合臺中地檢署召開「刑事局偵破記帳士等18人協助洗錢集團設立28家公司 洗錢達81億元」記者會。
  刑事局偵一大隊(第一隊)分析公司戶涉詐案件，發現代辦業者及會計記帳人員利用「虛設行號」犯罪模式與詐騙集團合謀，將公司帳戶提供予詐團作為洗錢管道。
　專案小組向財政部、經濟部及金融機構調閱資料深入追查，鎖定位於臺中市的「○○記帳士事務所」與不法詐騙、博弈及洗錢集團勾結，共同申設28家人頭公司隱匿不法金流，經手金流高達新臺幣81億元，其中涉及詐欺案件被害人達30人，報案損失金額達4,000萬元。
　案經專案小組蒐證完備後，於115年7月16日持拘票及搜索票，會同國稅局人員前往臺中市及高雄市等地執行查緝，查獲王姓及李姓記帳士等18人到案，查扣人頭公司大小章、進銷項發票、事務所電腦檔案及行動電話等證物。
　全案經檢察官複訊後，法院裁定羈押王姓記帳士，臺灣臺中地方檢察署並於近期依涉嫌賭博罪、洗錢防制法及商業會計法等罪偵結先行起訴王○等4人。
  
　偵破記帳士等18人協助洗錢集團設立28家公司，洗錢達81億元！
　臺灣臺中地方檢察署指揮刑事警察局偵查第一大隊、高雄政府警察局刑事警察大隊、臺中市政府警察局刑事警察大隊，於115年7月16日，分別在臺中市、高雄市，查獲嫌犯：王○等18人。
　同時，起出查扣物證：人頭公司大小章、進銷項發票、事務所電腦檔案及行動電話等證物。
　刑事警察局偵查第一大隊分析公司戶涉詐案件，發現代辦業者及會計人員利用「虛設行號」之犯罪模式與詐騙集團合謀，將公司帳戶作為詐騙使用，進而從中獲利。遂與臺中市、高雄市政府警察局刑事警察大隊共組專案小組報請臺灣臺中地方檢察署謝檢察官孟芳指揮偵辦。
　專案小組向財政部、經濟部、各縣市政府、金融機構調閱相關資料，鎖定位於臺中市「○○記帳士事務所」與不法詐騙、博弈及洗錢集團共同申設28家人頭公司，用以隱匿不法金流，初步統計經手金流達新臺幣81億元，其中涉及詐欺案件被害人數有30人，報案損失金額達4千萬元。
　專案小組於115年7月16日持臺灣臺中地方檢察署暨法院核發之拘票及搜索票，會同財政部南區及中區國稅局人員前往臺中市及高雄市等地查緝王姓及李姓記帳士(含員工)等18人到案，搜索查扣人頭公司大小章、進銷項發票、事務所電腦檔案及行動電話等證物。
　全案經檢察官複訊後，法院裁定羈押王姓記帳士，臺灣臺中地方檢察署於115年11月以違反賭博罪、洗錢防制條例及商業會計法偵結先行起訴王○等4人。
　刑事警察局在此呼籲執業會計師及相關專門技術人員勿為了蠅頭小利而配合詐騙集團申辦人頭公司，一般民眾也不要將身分證件隨意交由他人申辦人頭公司擔任負責人，除有違反公司法，更可能涉及洗錢防制法、稅捐稽徵法、商業會計法等多項罪名，如公司涉及詐欺，還要面臨被害人求償，實在是得不償失。
　警政署也持續要求全國各警察機關，針對公司戶涉詐的案件，向上溯源追查，斬斷詐欺生態鏈，以確保民眾財產安全。

　記帳士淪洗錢幫兇！刑事警察局偵破「虛設行號洗錢逾81億元」！
　專業記帳士竟與詐騙、博弈集團勾結！利用專業背景虛設大量人頭公司掩護非法金流，嚴重破壞金融與社會秩序！
　刑事局偵查第一大隊會同多單位聯合追查，揪出臺中某記帳士事務所涉案，聯手斬斷龐大洗錢水房！
　勾結詐團狂開 28 家人頭公司！
　涉案記帳士與洗錢集團合謀申設 28 家空殼公司，經手不法金流高達 81 億元，導致 30 名詐欺被害人損失逾 4 千萬元。
　聯合查緝直擊臺中高雄帶回 18 人！
　專案小組持票前往臺中與高雄等地，逮捕王姓、李姓記帳士及員工等 18 人，當場查扣大批人頭公司大小章、發票與電腦帳冊。
　主嫌遭裁定羈押並起訴重罪！
法院裁定羈押王姓主嫌，臺中地檢署並依違反洗錢防制法、商業會計法及賭博等罪嫌，將主嫌等 4 人偵結起訴。
　刑事警察局提醒：
　嚴禁出借身分證件：民眾切勿貪圖蠅頭小利，將證件交給他人掛名公司負責人，避免背負洗錢與詐欺刑責。
　專業人員切勿觸法：呼籲會計師及記帳士堅守職業道德，配合詐團虛設行號除面臨重刑，更須面臨被害人鉅額求償！
　多方求助報案查證：遇有可疑的「掛名負責人」高薪邀約，請立即撥打 165 反詐騙專線，或上「165 打詐儀錶板」(https://165dashboard.tw)掌握最新防詐資訊！
　
（照片警政署、刑事局提供）（天地傳媒，通天透地，貫穿古今）