（天地傳媒特派員林耀台北報導）臺泰警方合作破獲跨國洗錢集團，查扣逾2億9千萬不法資金！
　警政署刑事警察局7月16日14時30分召開「臺泰警方合作破獲跨國洗錢集團，查扣逾2億9千萬不法資金」記者會。
　刑事局國際刑警科日前與泰國警方密切交換情資，偵破跨國博弈洗錢集團，該集團自行開發第三方支付平台，並租用數百個泰國人頭帳戶，協助境外賭博網站處理出入金以製造偵查斷點。
　統計該犯罪集團洗錢金額至少達49.4億泰銖（折合新臺幣約46.9億元），不法淨獲利估算達15.9億元。
　案經專案小組報請台中地檢署指揮，前後發動3波搜索拘提行動，成功拘提幕後金主沈○○等15人到案。
　現場及經法院裁定總計查扣不法所得價值逾2億9,372萬餘元（含現金6,008萬餘元、泰達幣、車輛5輛、有價證券及不動產2處等），全案經台中地檢署於今(16)日起訴在案。

  臺泰警方合作破獲跨國洗錢集團，查扣逾2億9千萬不法資金！
　駐泰國台北經濟文化辦事處（駐泰國代表處）、臺灣臺中地方檢察署、刑事警察局國際刑警科、臺中市政府警察局刑事警察大隊、高雄市政府警察局刑事警察大隊科技偵查隊、雲林縣警察局臺西分局，以及泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，於：115年3月18、及4月28日及6月23日，在：泰國清邁、臺中市西屯區，查獲嫌犯：(一)我方：沈○○(金主，72年次)、莊○○（核心幹部，74年次）、陳○○（財務經理，69年次）、楊○○(幹部，80年次)、蕭○○（幹部，76年次）等15人。
　泰方查獲，嫌犯：李○○（馬來西亞籍）、A○○（泰籍）、P○○（泰籍）。
　同時，查獲贓證物，包括：查扣不法所得價值逾新臺幣(以下同)2億9,372萬3,544元：
　另外，搜索現場查扣：現金6,008 萬 900 餘元、泰達幣 (折合約2,270萬餘元)、車輛5輛：Lexus LM、賓士3輛、BMW重機。
　法院裁定查扣：不動產2處(價值約7,680萬元)、金融帳戶、有價證券(市價約1億3,100萬餘元)。
　查扣犯罪工具：工作手機84支、電腦39組及員工教戰守則等。
　泰國皇家警察總署網路犯罪偵查總局，於清邁查獲由馬來西亞及泰國籍犯嫌操控的洗錢水房，經檢視事證發現疑有臺嫌同步在臺經營洗錢水房，故與刑事局駐泰國聯絡組密切交換情資，並由刑事局國際刑警科組專案小組長期跟監調查，報請臺灣臺中地方檢察署(下稱臺中地檢署)指揮偵辦。
　經長期蒐證發現，該洗錢水房24小時運作，組織架構龐大，臺中地檢署指揮專案小組前後共執行3波搜索、拘提行動，循線緝獲該集團幕後金主、幹部及洗錢機手等犯嫌，查緝過程如下：
　115年3月同步搜索該洗錢集團於臺中市西屯區據點及重要幹部居住所等5處，扣得現金2,270萬餘元及電腦、手機、Lexus車輛、BMW 大型重機等贓證物，拘提莊○○等11人。
2.115年4月持票搜索幕後金主沈○○位於臺中市七期豪宅，扣得現金1,651萬餘元、賓士車輛3 輛等贓證物。
　115年6月再拘提水房機手3人，全案共查獲15人到案；另經向法院聲請扣押各主要幹部之動產、不動產，本案查扣不法所得金額逾2億9千萬元。
　經查沈○○出資籌組跨國賭博、洗錢犯罪集團，由莊○○於106年掛名設立資訊有限公司掩護非法犯行，再招募陳○○楊○○、蕭○○等人為核心幹部，租用臺中市西屯區高級商辦大樓作為營運據點，除架設「S○○PLAY」博弈網站供賭客下注，更自行開發「S○○PAY」第三方支付平台，透過自動化系統串接不法金流，協助境外賭博網站處理賭客的儲值（入金）、提現（出金）及賭資下發等轉帳匯款洗錢行為，並從中抽取特定百分比的手續費。
　另外，該集團為製造金流斷點，租用數百個泰國人頭帳戶，將犯罪行為分散不同國家管轄以製造偵查斷點，俾謀取巨額暴利。
　經統計該犯罪集團自109年至115年3月被查獲為止，洗錢金額至少達49.4億泰銖（折合約46.9億元），淨獲利估算達15.9億元。
　刑事警察局深知打擊金融犯罪講求「實質斬獲與即時壓制」，刑事局國際刑警科直接深入第一線，發揮強大的境外實戰能量，與全球執法機關實施「動態打擊」，不僅從源頭搗毀跨境洗錢水房，更查扣鉅額不法所得、斬斷資金鏈條，以實質執法成效，徹底斷絕跨國不法集團生路，展現我國跨境執法、寸步不讓的堅定決心。
（照片警政署、刑事局提供）（天地傳媒，通天透地，貫穿古今）